董事會

公司業務的整體管理權歸於董事會，董事會負責領導和控制公司，並共同負責通過指導和監督公司事務來促進公司的成功。董事會由四名執行董事及三名獨立非執行董事組成。為進一步加強我們的企業管治及其透明度，本集團已成立四個董事委員會，即稽核委員會、薪酬委員會、提名委員會及風險管理委員會。

董事會委员会

• 審核委員會

  審核委員會之主要職責為就外聘核數師的委聘、續聘及罷免向董事會提出推薦建議、檢討及監察外聘核數師是否獨立客觀及核數程序是否有效，以及與外聘核數師討論核數性質及範疇。委員會亦負責：(i)於提交董事會前審閱中期及年度財務報表及(ii)檢討本公司之財務監控、內部監控及風險管理制度。審核委員會由三位獨立非執行董事組成：林誠光教授、林柏森先生及龔振志先生。審核委員會主席為林柏森先生。

• 薪酬委員會

  薪酬委員會之職責為就董事及高級管理層所有薪酬方面之適當政策及架構向董事會提出建議。委員會由一位執行董事，即張方兵先生，以及兩位獨立非執行董事，即林誠光教授及林柏森先生組成。薪酬委員會主席由林誠光教授出任。

• 提名委員會

  提名委員會的主要職責為檢討及評估董事會的架構、人收及多元化、以及獨立非執行董事的獨立性，並就本公司新董事的委任向董事會提供建議。委員會成員包括執行董事陳正華先生，以及兩位獨立非執行董事林誠光教授及龔振志先生。提名委員會主席由龔振志先生出任。

• 風險管理委員會

  風險管理委員會成員包括三位獨立非執行董事林柏森先生、林誠光教授及龔振志先生組成。風險管理委員會主席為林柏森先生。

董事會成员

• 張方兵先生 執行董事

  畢業於河海大學，取得土木工程學士學位。彼為一名高級工程師及全國註冊一級建造師。張先生現任江蘇省建築工程集團有限公司總裁助理以及其多間海外公司之總經理。張先生曾獲頒「中國江蘇省境外優秀項目經理」、「中華人民共和國商務部對外援助成套項目評審專家」及「江蘇省企業國際化專家」名銜。

• 林誠光教授 獨立非執行董事

  自二零一五年三月十六日出任獨立非執行董事。林教授現任香港大學經濟及工商管理學院管理學教授。林教授於一九九六年四月獲澳洲國立大學經濟與商務學院頒授商務博士學位。彼發表過多篇關於企業戰略、企業發展及運營管理主題的學術論文和案例分析。於加入香港大學之前，林教授曾任銀行區域經理，彼於公司管治、企業戰略發展及企業融資方面擁有豐富經驗。

• 林柏森先生 獨立非執行董事

  自二零一六年八月二十六日出任獨立非執行董事。林先生自一九八八年七月起從事證券業務，並自二零零四年九月起從事企業融資業務，於香港金融市場積累逾20年經驗。林先生於一九九四年七月自華威大學取得其工商管理碩士學位，並於二零零二年十月自伍爾弗漢普頓大學取得法律學士學位。彼自一九九六年六月起成為Hong Kong Society of Accountants（現稱為Hong Kong Institute of Certified Public Accountants香港會計師公會（「香港會計師公會」）資深會員，且現為香港會計師公會的非執業會員。林先生分別於一九八八年九月及一九九三年九月成為Association of Chartered Certified Accountants英國特許公認會計師公會（前稱 Chartered Association of Certified Accountants）的會員及資深會員。

• 龔振志先生 獨立非執行董事

  龔先生，於一九九三年六月畢業於中國南京東南大學，取得工程學士學位機械製造工藝與設備專業。於一九九九年三月，龔先生取得南京航空航天大學管理碩士學位管理科學及工程專業。於二零零八年十月，龔先生取得東南大學管理博士學位管理科學及工程專業。於二零一零年六月，龔先生取得馬里蘭大學公共管理碩士學位。龔先生先後擔任過大型國企高科技產品研發主管、鄉鎮工公司經理、鎮長助理、縣區副局長、局長、鎮長、國家級經濟開發區管委會副書記、副主任、地級市政府副秘書長、區長、國家級高新區書記、大型國企董事長、大學產業研究院院長等職。